1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли предприятия по итогам 2023 года и размере дивидендов.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об
Рекомендации совета директоров рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на
2024 год и определение размера оплаты услуг.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об Рекомендации совета директоров о размере вознаграждении членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивидендов по привилегированным акциям не утверждать, дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024 год - ООО "Аудиторскую компанию "Эдип"".
Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2024 год в размере 120 000 рублей.
2.2.4 Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Дальэлектрон" с 07.06.2024 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
2.2.5 . Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом принятых рекомендаций Совета директоров.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.3.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.3.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.3.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.3.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:03 мая 2024 №153
3. Подпись
3.1. Управляющий
_____________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата: 03 мая 2024 г.
М.П.